Cumplimiento
Países Alto Riesgo y Sancionados definidos por la OCDE, Basilea, Indice de Terrorismo
Países Alto Riesgo |
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| Afganistán | Guadalupe | Libia | Seychelles |
| Angola | Guam | Madagascar | Sierra Leona |
| Anguila | Guayana Francesa | Malí | Siria |
| Antártida | Guernsey | Martinica | Somalia |
| Antigua y Barbuda | Guinea | Mayotte | Suazilandia |
| Antillas Neerlandesas | Guinea Ecuatorial | Montserrat | Sudáfrica |
| Argelia | Guinea-Bissau | Mozambique | Sudán |
| Bahamas | Haití | Namibia | Sudán del Sur |
| Belice | India | Níger | Surinam |
| Birmania | Irán | Nigeria | Svalbard y Jan Mayen |
| Bonaire, San Eustaquio y Saba | Iraq | Niue | Tanzania |
| Bulgaria | Isla Bouvet | Norfolk | Territorio Británico del Océano Índico |
| Burkina Faso | Isla de Man | Nueva Celedonia | Territorios Australes Franceses |
| Camboya | Isla de Navidad | Pakistán | Togo |
| Camerún | Islas Cocos | Palaos | Tokelau |
| Chad | Islas Feroe | Palestina (ANP) | Trinidad y Tobago |
| Chile | Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur | Panamá | Turkmenistán |
| China | Islas Heard y McDonald | Papúa Nueva Guinea | Turquía |
| Ciudad del Vaticano | Islas Malvinas | Polinesia Francesa | Tuvalu |
| Colombia | Islas Marianas del Norte | República Centroafricana | Ucrania |
| Comoras | Islas Pitcairn | República del Congo | Uganda |
| Corea del Norte | Islas Salomón | República Democrática del Congo | Vanuatu |
| Croacia | Islas Turcas y Caicos | Reunión | Venezuela |
| Costa de marfil | Islas ultramarinas de Estados Unidos | Rusia | Vietnam |
| Cuba | Islas Vírgenes Britanicas | Sahara Occidental | Wallis y Futuna |
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Curacao |
Islas Vírgenes Estadounidenses | Samoa | Yemen |
| Egipto | Israel | Samoa Americana | Yibuti |
| Eritrea | Jamaica | San Bartolomé | |
| Filipinas | Jersey | San Martín (Francia) | |
| Fiyi | Kenia | San Martín (Países Bajos) | |
| Gabón | Kiribati | San Pedro y Miquelón | |
| Gibraltar | Laos | Santa Elena | |
| Groenlandia | Liberia | Senegal | |
Países Sancionados |
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